烟台公布2023年全市被骗资金返还典型案例

公安银行联动截住被骗资金

2023年12月21日

本报讯(YMG全媒体记者 林媛 通讯员 刘丹)12月20日,烟台市人民政府新闻办公室举行“全市打击治理电信网络诈骗犯罪”新闻发布会,会上公布了2023年全市被骗资金返还典型案例。

● “领导”加好友,转账53.7万元后被拉黑

5月12日,芝罘区居民曹先生收到一条自称其“领导”的好友添加消息,加好友后该“领导”开始说明来意,表示有笔经费自己不方便出面,想让曹先生代为转账,曹先生虽有怀疑,但对方不断用时间紧急等理由向其施压,曹先生转账后被拉黑才发现被骗。

市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在中国银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金53.7万元。8月,将查明权属的涉案资金53.7万元全额返还受害人。

● 微信“好友”求助转账,警方快速拦截41.7万元

5月30日,海阳市辛先生收到微信“好友”的求助,请求其协助在某消费信贷平台套现,辛先生看到微信头像、网名和朋友一样,便按照对方指示进行多次转账,直到看到朋友发信息称被盗号了,他才意识到被骗。

市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在农村商业银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金41.7万元。10月,将查明权属的涉案资金41.7万元全额返还受害人。

● 接到“国家机关工作人员”电话,30万元被转移

2月21日,莱山区居民辛先生接到自称国家机关工作人员的电话,称其护照在境外有违法记录且其身份信息被盗用,需要协助调查。对方要求辛先生下载某聊天软件APP进行沟通并严格保密,将资金转移至所谓的“安全账户”,辛先生最终被诈骗30万元。

接报警后,市、县两级经研判分析,迅速锁定犯罪嫌疑人位置,赴贵州抓获犯罪嫌疑人8名,追赃挽损30万元并全额返还受害人。

● 陌生人冒充老板谈合同付款,转账60余万元

6月15日,刘女士被陌生人冒充其老板拉进一QQ群,并在QQ群中讨论合同付款相关事宜,冒充老板的人要求刘女士通过公司账户向某银行账户转账60余万元,转账成功后,刘女士接到老板的询问电话,才发现被骗。

市反诈中心接报警后,快速启动紧急拦截机制,在建设银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金28万元。9月,将查明权属的涉案资金28万元全额返还受害人。