重庆女子操盘“纸飞机”洗钱

干了4单便被烟台警方抓获

2024年07月04日

本报讯(YMG全媒体记者 刘晓阳 通讯员 张倩)童年的“纸飞机”,如今却沦为犯罪的工具。去年12月份,29岁的女子赵某从重庆来到牟平,却没能再回得去。因为,身为“操盘手”的她被抓了……一起被抓的还有她的朋友孙某、曲某。近日,烟台市公安局牟平分局刑侦大队联合大窑派出所,连续抓获3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的犯罪嫌疑人。一个“纸飞机”软件便是赵某参与犯罪活动使用的通讯工具。

6月18日,该局反诈中心接到线索,孙某名下两张银行卡涉嫌参与洗钱。通过分析研判,办案民警得知,孙某曾于6月17日晚在辖区一宾馆出现。在调取周边监控进一步侦查后,民警意外发现,和孙某同时出现在这家宾馆的曲某,有些“眼熟”。原来,就在今年4月份,反诈中心就接到线索,曲某名下银行卡涉嫌参与洗钱。然而根据相关信息,民警一直未找到曲某。

经查,6月17日晚,赵某、孙某、曲某三人在牟平一家宾馆“开工”。这一次,孙某将自己名下的两张银行卡用于接收“资金”,取现后由曲某进行“存款”。这一晚,三人干了四单,共计获利7000余元。经审讯,曲某与孙某系同学,两人长期游手好闲,均没有收入来源。赵某与孙某“结识”于柬埔寨,去年12月,赵某从重庆来到牟平,三人凑一块,开始“搞钱”。

“纸飞机”终究是纸飞机,必然不能带你“飞”到“梦想”的地方。6月19日10时许,办案民警在曲某租住的出租房附近,成功将其抓获。两天后,犯罪嫌疑人孙某迫于压力,主动来到大窑派出所投案。民警乘胜追击,于6月21日晚将“操盘手”赵某成功抓获。至此,这一参与“跑分”的洗钱团伙成员全部到案。

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪,目前3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。